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意大利一华人企业家因涉嫌开假发票被捕 获刑3年

时间:2019/9/15 14:23:33  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 意大利北部城市特雷维索(Treviso)税警侦破一起特大虚假发票案件,11人接受调查,其中一名35岁的华人企业家被判入狱3年,其约200万欧元资产被没收。  据意大利Veneziatoday网报道,此次案件涉及的虚假发票的总金额逾600万欧元。特雷维索税警对该案件进行了整整一年...
    意大利北部城市特雷维索(Treviso)税警侦破一起特大虚假发票案件,11人接受调查,其中一名35岁的华人企业家被判入狱3年,其约200万欧元资产被没收。
  据意大利Veneziatoday网报道,此次案件涉及的虚假发票的总金额逾600万欧元。特雷维索税警对该案件进行了整整一年的调查行动,期间共有11人(9名华人,2名意大利人)涉案接受调查。今年2月该行动结束。
  据报道,此次调查行动的展开是因为执法部门发现了一份可疑的金融交易报告,继而发现了这一非法逃税行为。警方表示,被调查的11人利用三家华人公司(其中两家位于威尼斯)开具虚假发票,实施逃避纳税的违法行为。
  当地时间9月10日,法官对其中一名涉案人员(一名35岁华人企业家)作出判决,其因税收欺诈罪被判处3年有期徒刑。
  此外,由于该企业家涉及的逃税金额约200万欧元,其被扣押的逾250万欧元资产中的约200万欧元资产被没收。

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